明珠线上开户-青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会十四次会议决议公告

时间:2020-01-11 17:15:59    作者:匿名     阅读量:2805

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明珠线上开户,证券代码:603798证券缩写:康普顿公告号。:第2019-053页

青岛康普顿科技有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

2019年10月15日,青岛康普顿科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室召开,会议形式为现场会议。会议通知已于2019年10月8日邮寄。出席会议的有7名董事,实际上有7名董事。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程。

二.董事会会议回顾

本公司董事充分考虑了提交董事会审议的事项,通过了以下议案:

(一)《青岛康普顿科技有限公司2019年第三季度报告》

详情请参见同日在中国证监会指定的信息披露网站上发布的公司季度报告。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

(二)公司及子公司期货套期保值方案

乙二醇是公司及其子公司的主要原料。近年来,受国内宏观经济影响,产品市场波动很大。为合理规避和控制生产经营中原材料价格波动风险,公司及其子公司计划开展期货套期保值,充分利用期货套期保值功能,减少原材料价格波动造成的产品成本波动,确保公司生产经营稳定运行。

本公司及其子公司开展的期货套期保值业务仅限于在大连商品交易所交易的乙二醇期货。根据生产产品原材料需求的计算,建议乙二醇期货套期不超过1万吨,期货保证金最高投资金额为2000万元。任期自董事会审议通过之日起一年。公司的套期保值业务由自有资金运营。董事会审议通过后,原授权自动终止。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

特此宣布。

青岛康普顿科技有限公司董事会

2019年10月15日

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